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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco dias do mês setembro de 2012, às 14:00 horas, nasede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida BrigadeiroLuís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Abilio dos Santos Diniz; Secretário: Julian Fonseca Peña Chediak.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes 13 (treze) membros em exercício, perfazendo‐se o quórum de instalação previsto no artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social. Presentes, como convidados, os Srs. Enéas Pestana, Edson Kawabata, Ligia Dall`Acqua Korkes, Vitor Fagá, José Roberto Tambasco, Paulo Gualtieri e Ramatis Rodrigues.

4. ORDEM DO DIA: Aprovação de aumento de capital da Companhia no valor total de R$247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, em decorrência do exercício de opções no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia.

5. DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Em decorrência do exercício de opções de compra de ações da Série A6 Silver e Gold do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), aprovado em Assembleia Geral realizada em 20 de dezembro de 2006, foi aprovado, observado o limite do capital autorizado da Companhia, conforme Artigo 6º do seu Estatuto Social, o aumento do capital social da Companhia no valor de R$247.195,56 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 7.708 (sete mil, setecentas e oito) ações preferenciais, sendo:

(i) 3.854 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R$64,13 (sessenta e quatro reais e treze centavos) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$247.157,02 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), relativas ao exercício da Série A6 Silver; e (ii) 3.854 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de R$0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano, totalizando o valor de R$38,54 (trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativas ao exercício da Série A6 Gold. As ações preferenciais ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

5.1.1. Por conseguinte, o capital social da Companhia passará de R$6.701.571.046,25 (seis bilhões, setecentos e um milhões, quinhentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) para R$6.701.818.241,81 (seis bilhões, setecentos e um milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) integralmente subscrito e realizado, dividido em 263.056.167 (duzentas e sessenta e três milhões, cinquenta e seis mil, cento e sessenta e sete) ações sem valor nominal, sendo 99.679.851 (noventa e nove milhões, seiscentas e setenta e nove mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 163.376.316 (cento e sessenta e três milhões, trezentas e setenta e seis mil, trezentas e dezesseis) ações preferenciais.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 5 de setembro de 2012. Assinaturas: Presidente da Mesa - Abilio dos Santos Diniz; Secretário da Mesa - Julian Fonseca3 Peña Chediak. Abilio dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Geyze Marchesi Diniz, Jean‐Charles Henri Naouri - p.p. Arnaud Strasser, Antoine Marie Remi Lazars Giscard d’Estaing - p.p Arnaud Strasser, Jean Louis Bourgier, Eleazar de Carvalho Filho, Roberto Oliveira de Lima, Luiz Augusto de Castro Neves, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Fábio Schvartsman, Arnaud Strasser e Ulisses Kameyama. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

Julian Fonseca Peña Chediak
Secretário

Última Atualização em 5 de Setembro de 2012