Comitês

Comitês

  • Auditoria

Composto por quatro membros, suas principais atribuições são analisar e monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, das demonstrações financeiras e do relatório da administração da Companhia, avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de auditoria interna e independente da Companhia, tomar conhecimento e analisar as transações com partes relacionadas, avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, propor a indicação dos auditores independentes bem como sua substituição, e elaborar relatório anual, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) as atividades exercidas no período, os resultados e conclusões alcançados; (ii) a avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos; (iii) a descrição das recomendações apresentadas à administração e as evidências de sua implementação; (iv) a avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; (v) a avaliação da qualidade dos relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento de riscos; e (vi) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração, os auditores independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras da Companhia. São membros deste comitê: Nelson Carvalho (coordenador e membro externo), Eleazar de Carvalho Filho, Gisélia da Silva e Renan Bergmann.

  • Financeiro

Composto por três membros, suas principais atribuições são revisar a viabilidade financeira/econômica dos planos e programas de investimentos; revisar e recomendar medidas de negociação de qualquer fusão e aquisição ou de qualquer transação semelhante em que estejamos envolvidos, bem como quaisquer de nossas controladas, acompanhando qualquer transação e negociação relativa a tais operações; revisar o fluxo de caixa, política de endividamento e estrutura de capital; acompanhar e supervisionar a implementação e a realização do plano anual de investimentos; acompanhar o custo médio da estrutura de capital e efetuar sugestões de modificações sempre que considerado necessário; e revisar e recomendar oportunidades relacionadas com as transações de financiamento que possam melhorar a estrutura de capital. São membros deste comitê: Eleazar de Carvalho Filho (presidente), Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser e José Gabriel Loaiza Herrera.

  • Recursos Humanos e Remuneração

O Comitê de Recursos Humanos e Remuneração é responsável por examinar candidatos a membro do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, revisar e discutir a remuneração da administração e o plano de opção de compra de ações, propor critérios para a avaliação de desempenho dos gerentes e definir as políticas de remuneração e de incentivo para eles e revisar os métodos de recrutamento e seleção adotados pela Companhia, entre outras atribuições.

Formado por cinco membros, é responsável por examinar os candidatos a membro do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; revisar e discutir a remuneração da administração; propor critérios para a avaliação de desempenho dos administradores; revisar os métodos de recrutamento e contratação adotados na Companhia entre outras atividades. As reuniões são realizadas a cada bimestre. São membros deste comitê: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser (presidente), Carlos Mario Diez Gomez, Carlos Mario Giraldo Moreno, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Yves Desjacques.

  • Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade

O Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, criado em 27 de Abril de 2018, é responsável por orientar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa pela Companhia, acompanhar a observância dos requisitos exigidos pela legislação brasileira de Direito Societário e de Mercado de Capitais e demais órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários aos quais a Companhia esteja submetida, além de orientar a estratégia do GPA e dos seus negócios no que tangem aos temas de sustentabilidade, promovendo discussões sobre políticas e iniciativas de desenvolvimento sustentável ao nível da Liderança e do Conselho de Administração. Ademais, estão inseridas em suas atribuições acompanhar macro indicadores, avaliar as políticas críticas / alto impacto e práticas sustentáveis, fundamentadas nas dimensões econômica, ambiental e social, para promover o desenvolvimento sustentável. São membros deste comitê: Luiz Augusto Castro Neves (presidente), Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, Helio Mattar (membro externo) e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira.